125 Milyon TL’lik Yasadışı Bahis Ağı Deşifre Edildi

DIŞ FİNANS EVİ OLARAK KULLANILAN OFİSLER TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bir plazada bulunan iki farklı ofisin yasadışı bahis siteleri için “Dış Finans Evi” olarak kullanıldığı tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

PARAVAN ŞİRKETLER VE ENTEGRE PANEL SİSTEMİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasadışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri kullandıkları, üçüncü şahıslar ve paravan olarak kurulan limited şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları belirlendi.

SUÇ GELİRİ KRİPTO CÜZDANLARLA GİZLENMİŞ

Elde edilen haksız kazançların, soğuk kripto cüzdanlar ve bu hesaplar aracılığıyla transfer edilerek suç gelirinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Bu yöntemle şüpheli şahıslar ve paravan şirketlere ait hesaplarda toplam 125 milyon Türk Lirası tutarında işlem hacmi bulunduğu saptandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet masaüstü bilgisayar, 7 adet cep telefonu, 1 adet soğuk kripto cüzdanı ile çok sayıda farklı şahıs ve şirket adına düzenlenmiş banka ve kredi kartı ele geçirilerek el konuldu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adli işlemler sonucunda 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.